Deutsche Bank sai Jeffrey Epsteiniin ja Dansken Viron-yksikköön liittyvistä laiminlyönneistä 150 miljoonan dollarin sakon Yhdysvalloissa

STT

Saksalainen liikepankki Deutsche Bank on sopinut maksavansa 150 miljoonan dollarin sakon vakavista laiminlyönneistä, jotka liittyvät muun muassa Jeffrey Epsteinin rahansiirtojen välittämiseen.

Pankin saamasta sakosta kertoi tiistaina New Yorkin osavaltion rahoitusalaa valvova viranomainen DFS.

Sen mukaan pankki laiminlöi Epsteinin puolesta tehtyjen tilisiirtojen valvonnan, vaikka Epsteinin aiemmasta rikostaustasta oli runsaasti julkisia tietoja saatavilla.

Deutsche Bank välitti miljoonien dollarien edestä rahansiirtoja, jotka olisivat Epsteinin taustan vuoksi vähintäänkin vaatineet tarkempaa syynäämistä, DFS kertoi tiedotteessa .

Pankki välitti muun muassa maksuja henkilöille, joiden oli julkisuudessa väitetty toimineen Epsteinin rikoskumppaneina nuorten tyttöjen seksuaalisessa hyväksikäytössä. Pankki välitti myös maksuja venäläisille malleille sekä yli 800 000 dollarin edestä epäilyttäviä käteisnostoja.

Laiminlyöntejä myös Dansken Viron-yksikköön liittyen

Deutsche Bankin laiminlyönnit liittyivät myös rahanpesuskandaalissa ryvettyneeseen Danske Bankin Viron-yksikköön.

DFS:n mukaan saksalaispankki ei ryhtynyt tarvittaviin toimiin estääkseen Dansken Viron-yksikköä tekemästä miljardien dollarien edestä epäilyttäviä rahansiirtoja pankin tilien kautta New Yorkissa.

Valvontaviranomainen antoi pankille sapiskaa myös laiminlyönneistä Kyproksella toimineen FBME -pankin suhteen.

DFS:n johtajan Linda Lacewellin mukaan Deutsche Bank ei seurannut riittävällä tarkkuudella korkean riskin asiakkaidensa toimia.

– Erityisesti Jeffrey Epsteinin tapauksessa, vaikka tiesi Epsteinin hirveän rikoshistorian, pankki anteeksiantamattomalla tavalla epäonnistui havaitsemaan tai estämään miljoonien dollarien edestä epäilyttäviä rahansiirtoja, Lacewell sanoi tiedotteessa.

Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista

Jeffrey Epstein kuoli vankisellissään New Yorkissa viime elokuussa, kun hän odotti oikeudenkäynnin alkamista. 66-vuotiaan Epsteinin kuolemaa pidetään itsemurhana.

Epsteiniä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002–2005. Nuorimpien uhrien on epäilty olleen 14-vuotiaita. Hän itse kiisti syyllisyytensä. Epstein oli jo aiemmin tuomittu seksuaalirikoksista.

Epsteinin tapaus nousi uudelleen otsikoihin viime viikolla, kun liittovaltion poliisi FBI pidätti Epsteinin entisen naisystävän Ghislaine Maxwellin.

Maxwell, 58, on epäiltynä Epsteiniin liittyvässä rikostutkinnassa. Häntä vastaan on nostettu useita alaikäisten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä syytteitä Yhdysvalloissa.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Keskustelu

Etusivulla nyt

  1. Lohjan linja-autoasemalla maskeja ei vielä juurikaan näy – "Veikkaan kyllä, että ensi viikolla niitä alkaa jo näkyä"
  2. Koulujen ylijäämäruoan myynti käynnistyi jälleen Lohjalla: "Jatkamme sitä koronatilanteen mukaan – muutoksiin ollaan valmiita"
  3. Olli Muurainen korvasi karjaalaisravintola Köttkontrollenille kahdeksan päivän sulkemisesta aiheutuneet kulut
  4. Lohjalla ilmaisten kasvomaskien jakelusta päätöksiä viimeistään alkuviikosta – uusia koronavirustartuntoja ei ole vähään aikaan ilmaantunut
  5. Hevonen pelastettiin mutaojasta Vihdissä – aasi herätti tallinomistajan huomion
  6. Lohjalaisyrittäjälle ehdollista veropetoksesta – petoshyöty tilitetty jo aiemmin verottajalle
  7. Perhejuhlat koronasta huolimatta – mitä jos vierailijat porrastaa eri aikoihin, entä saako kukkia ojentaa? Asiantuntijalääkäri vastaa
  8. Poliisilta lisätietoa Kirkkonummen kuolonkolarista – kuorma-auto törmäsi ajoneuvoyhdistelmän keulaan kolaroineeseen henkilöautoon
  9. Ella Junnila joutui luovuttamaan korkeushypyn karsinnassa – Heidi Nokelainen kompastui Kalevan kisojen keihäskarsintaan
  10. Mies tilasi Lohjalla kylmäkaapin – lasku jäi maksamatta ja kaappi myytiin eteenpäin Facebookissa
  11. Saksa kehottaa Kreikkaa ja Turkkia neuvottelemaan erimielisyyksistä ja välttämään yhteenottoa
  12. Rajavartijat toivovat ensi vuoden budjettiin rahaa valvontalentokoneiden uusimiseen
  13. Suomen valtiojohto huolissaan Valko-Venäjän tilanteesta
  14. Kertakäyttömaskien määrä kasvaa vauhdilla – miten ne pitäisi käytön jälkeen hävittää? Ainakaan yhteen paikkaan niitä ei saa laittaa, varoittaa asiantuntija
  15. Fasel paaluttaa, ettei Valko-Venäjän MM-isännyyttä viedä poliittisin perustein

Näytä lisää

Luetuimmat

  1. Koronatestauksissa uusi ennätys Lohjalla – uusia tartuntoja ei ole havaittu puoleentoista kuukauteen
  2. Moottoripyöräilijä kuoli ulosajossa Lohjalla Valtatie 25:llä – onnettomuuden syy tuntematon
  3. Huumekuski pakeni poliisia Lohjalla – auto ulos tieltä, ratissa kortiton nainen
  4. Lohjalla ilmaisten kasvomaskien jakelusta päätöksiä viimeistään alkuviikosta – uusia koronavirustartuntoja ei ole vähään aikaan ilmaantunut
  5. Hevonen pelastettiin mutaojasta Vihdissä – aasi herätti tallinomistajan huomion
  6. Yksi kuoli raskaan ajoneuvon ja henkilöauton nokkakolarissa Kirkkonummella – onnettomuuspaikalla kantatie 51:llä käytössä kiertotie
  7. Tukesilta 7 faktaa maskinostoon: Mieti ensin, mihin käyttöön olet maskia hankkimassa
  8. Poliisi: Varo tuntemattomia halaajia – anastavat vikkelästi koruja, rahaa ja pankkikortteja, useita tapauksia pääkaupunkiseudulla
  9. Lohjalla tehtiin maanantaina yli 160 koronatestiä – tulosten saamiseen voi mennä tällä hetkellä jopa neljä päivää
  10. "Ekaa kertaa kesäloma tuntui jo liian pitkältä"
  11. Ulla Härmä haluaisi jatkaa Villa Haikarin vuokrasopimusta – kaupunginhallitus päättää asiasta luultavasti jo elokuun lopussa
  12. Kasvomaskeista tuli nyt virallinen suositus – suojaus on tarpeen esimerkiksi joukkoliikenteessä, katso muistilista maskin käytöstä
  13. Saunaraati löysi Tuusulan asuntomessuilta elämyksiä: tällaisia ovat moniaistiset saunapolut
  14. Lämmin ja tyyni sää on nostanut sinileväkukintoja näkyviin
  15. Koulujen ylijäämäruoan myynti käynnistyi jälleen Lohjalla: "Jatkamme sitä koronatilanteen mukaan – muutoksiin ollaan valmiita"

Näytä lisää

Tilaa uutiskirje

Kun tilaat uutiskirjeen, saat päivittäin sähköpostiisi tärkeimmät paikalliset uutiset. Uutiskirje lähetetään sähköpostiisi joka päivä kello 14.